Capturan en Rionegro a ciudadano mexicano buscado por fraude millonario a fondos del COVID-19 en Estados Unidos
Un ciudadano mexicano, buscado por la justicia de Estados Unidos por su presunta participación en un millonario fraude relacionado con los auxilios económicos otorgados durante la pandemia del COVID-19, fue capturado en el Aeropuerto Internacional José María Córdova, en Rionegro.
El procedimiento fue realizado por la Policía Nacional, a través de la Oficina Central Nacional de INTERPOL Colombia, en coordinación con Migración Colombia, durante un control migratorio en la terminal aérea.
El capturado fue identificado como Bryan Gardea, quien era requerido mediante una Notificación Roja de INTERPOL, emitida a solicitud de la Corte Distrital de Nuevo México (Estados Unidos).
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Habría liderado una red para desviar ayudas de la pandemia
De acuerdo con la investigación de las autoridades estadounidenses, Gardea sería el presunto líder de una organización criminal dedicada a defraudar los programas de ayuda económica creados por el Gobierno de Estados Unidos para atender la emergencia ocasionada por el COVID-19.
Según el expediente judicial, la estructura habría creado empresas ficticias para simular actividades comerciales, falsificado documentación financiera y presentado información fraudulenta con el fin de acceder ilegalmente a los recursos destinados a apoyar a empresas afectadas por la pandemia.
Las autoridades estiman que el fraude alcanzó aproximadamente 1.041.165 dólares, dinero que, presuntamente, fue consignado en cuentas bancarias particulares y utilizado posteriormente para la adquisición de bienes inmuebles y otros gastos personales.
Enfrenta cargos por fraude y lavado de dinero
Por estos hechos, la justicia estadounidense lo requiere por los delitos de fraude electrónico, fraude bancario y lavado de dinero.
Las autoridades colombianas informaron que la captura fue posible gracias al intercambio de información y los mecanismos de cooperación internacional entre organismos de seguridad de ambos países.
Tras su detención, el ciudadano mexicano fue puesto a disposición de la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación, entidad que adelantará el procedimiento correspondiente para su extradición a Estados Unidos, donde deberá responder ante la justicia por los cargos que le fueron imputados.
