Capturan en Medellín sospechoso de lavar dinero del narcotráfico con monedas virtuales
En una operación conjunta entre la Fiscalía General de la Nación, la DEA y el Ejército Nacional, capturaron en Medellín Luis Felipe Agudelo Maya, señalado de hacer parte de una red internacional dedicada al lavado de dinero del narcotráfico mediante la compraventa de criptomonedas.
La captura se dio tras una solicitud de extradición del Distrito Sur de Florida, en Estados Unidos, donde Agudelo es requerido por los delitos de concierto para delinquir y lavado de activos. Según las autoridades, el hombre habría participado en un sofisticado esquema de blanqueo que utilizaba monedas virtuales como USDT y el método de “pagos espejo” para mover millones de dólares sin dejar rastro físico.
Con esta modalidad, el grupo criminal habría logrado simular transferencias internacionales y legalizar más de dos millones de dólares provenientes del narcotráfico, ocultando el origen ilícito del dinero a través de operaciones financieras en Colombia y México.
Mientras se adelantaban las diligencias en Medellín, otras 19 personas vinculadas a la misma organización fueron capturadas en Estados Unidos, México y España. En esos operativos se incautaron dólares en efectivo y material probatorio clave para avanzar en las investigaciones internacionales.
Agudelo Maya quedó a disposición de la Fiscalía, que inició los trámites para su extradición hacia Estados Unidos, donde deberá responder ante la justicia norteamericana.
