Un amplio operativo judicial adelantado por la Fiscalía General de la Nación sacudió este lunes varios municipios del país, incluyendo La Ceja y algunos centros comerciales del Oriente Antioqueño, donde fueron allanados locales comerciales de la marca Lili Pink como parte de una investigación contra una presunta red transnacional señalada de utilizar cadenas de venta de ropa femenina para ingresar recursos ilícitos y mercancía de contrabando al país.
De acuerdo con el comunicado oficial, la Fiscalía indicó que la estructura criminal habría usado importadoras, comercializadoras y empresas de papel para simular operaciones de comercio exterior, con el fin de dar apariencia de legalidad a millonarios recursos ilegales.
¿Qué encontró la Fiscalía en la investigación?
Según el ente acusador, una fiscal especializada documentó varias conductas delictivas que incluirían:
- Lavado de activos por más de $730.000 millones
- Enriquecimiento ilícito por más de $430.000 millones
- Mercancía decomisada por la DIAN valorada en más de $54.000 millones
- Posible contrabando superior a $75.000 millones
La Fiscalía explicó que las maniobras estarían orientadas a disimular controles aduaneros, fragmentar transacciones, simular relaciones comerciales y dificultar la trazabilidad del dinero.
Durante la jornada judicial, habitantes reportaron presencia de autoridades en La Ceja y otros sectores comerciales del Oriente Antioqueño, donde varios locales fueron intervenidos dentro de la operación nacional.
Las diligencias de ocupación contaron con apoyo del Ejército Nacional y se desarrollaron en 59 ciudades y municipios de 25 departamentos, donde la cadena comercial tenía presencia.
Como resultado de la operación, la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio impuso medidas cautelares sobre:
- 405 locales comerciales
- 40 inmuebles
- 8 vehículos
- 1 sociedad comercial
La entidad aclaró que los establecimientos y activos continuarán funcionando mientras avanza el proceso judicial ante jueces especializados.
El operativo generó expectativa en el comercio de La Ceja y otros municipios del Oriente, donde clientes y comerciantes observaron la llegada de investigadores y uniformados a distintos puntos comerciales.
Las autoridades no entregaron en detalle los nombres de los establecimientos intervenidos en cada municipio, debido a la reserva parcial del proceso.
La Fiscalía señaló que también obtuvo órdenes de captura con fines de imputación y medida de aseguramiento, las cuales estaban en proceso de materialización y judicialización.
Con este procedimiento, el ente investigador busca desarticular estructuras que, según las pesquisas, usarían negocios legalmente constituidos para mover capitales de origen ilícito dentro de la economía formal.
